Votre secteur, vos obligations.
Les 22 secteurs assujettis au questionnaire STRIX ont des obligations spécifiques, mais partagent un socle commun : KYC structuré, screening multi-source, STRIX annuel et piste d'audit immutable. La plateforme s'adapte automatiquement à chacun.
Checklist documentaire
- Pièce d'identité en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Origine des fonds (compromis, relevés)
- Déclaration de bénéficiaire effectif
Facteurs de risque surveillés
- Transactions en espèces
- Montages sociétaires complexes
- Personnes Politiquement Exposées (PEP)
Configuration STRIX
Template STRIX Immobilier, 89 questions, 5 sections
Prêt pour votre secteur ?
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux obligations des immobilier.
Demander une démo pour ImmobilierChaque métier, ses enjeux compliance.
Immobilier & Luxe
Transactions de montants élevés, SCI complexes avec bénéficiaires effectifs multiples, acheteurs internationaux issus de juridictions sensibles.
- Graphe de détention UBO automatique
- Source of funds obligatoire
- Scoring pays acheteur/vendeur
Services financiers
Family offices, TCSP, banques privées et gestionnaires d'actifs soumis aux obligations les plus strictes en matière de LCB-FT.
- Screening continu et rescreening
- EDD automatique pour haut risque
- Chaîne de signature CO/MLRO
Professions réglementées
Avocats, notaires, experts-comptables et commissaires aux comptes. Des obligations de vigilance intégrées à la pratique quotidienne.
- Checklist documentaire par profession
- STRIX pre-rempli avec template dédié
- Piste d'audit pour les ordres
Votre secteur est déjà configuré.
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