Vos obligations AMSF.
Une seule plateforme.
KYC, screening, déclaration de soupçon, questionnaire STRIX. Configuré pour votre secteur d'activité, prêt pour le prochain contrôle.
Vous gérez encore votre conformité sur Excel ?
Copier-coller des noms dans 5 bases de données différentes. Manuellement.
Remplir le questionnaire STRIX en relisant les notes de l'année dernière.
Préparer un contrôle AMSF en reconstituant 3 ans de piste d'audit.
Trois étapes. Zéro complexité.
Créez votre dossier client
Identité, documents, bénéficiaires effectifs. Tout dans un seul dossier. OCR pour pré-remplir depuis une pièce d'identité.
Le screening se lance seul
Sanctions, PEP, gel des avoirs, adverse media. Sources interrogées en parallèle. Les hits sont classés automatiquement.
Tout est prêt pour l'AMSF
Chaque action horodatée, chaque preuve hashée SHA-256. Le questionnaire STRIX pré-rempli. Export PDF en un clic.
Chaque obligation, automatisée.
Vérification en temps réel
OFAC, UE, DG Trésor, gel des avoirs Monaco, OpenSanctions, PEP, adverse media. En parallèle, en secondes.
- Sanctions : OFAC, UE, DG Trésor, gel des avoirs
- PEP : OpenSanctions, vérification politique
- Adverse media : analyse IA de 400+ articles
STRIX pré-rempli, AMSF-ready
22 templates sectoriels. Pré-remplissage depuis votre profil réglementaire. Questions conditionnelles. Export PDF et Excel.
- Pré-remplissage automatique depuis vos données
- Logique conditionnelle entre questions
- Soumission traçable avec horodatage
Chaque action prouvée, chaque preuve hashée
Piste d'audit SHA-256 avec chaîne de hash. 5 ans de conservation. Vérification d'intégrité en un clic.
- Hash chain cryptographique (SHA-256)
- Rétention automatique 5 ans (loi 1.362)
- Vérification d'intégrité instantanée
Agent IA compliance intégré
Posez vos questions, analysez les hits, générez des rapports. Directement depuis la sidebar.
- Analyse contextuelle de chaque dossier
- Recommandations argumentées
- Génération automatique de memos
Cartographie des risques mondiale
Classification par pays selon 16 critères. Structure UBO avec seuils de détention. Evaluation sectorielle AMSF intégrée.
- GAFI, Transparency International, CPI
- Graphe de détention UBO automatique
- Scoring de risque configurable par secteur
Screening en temps réel
Regardez le screening s'exécuter sur un cas réel. Chaque source interrogée, chaque hit classifié automatiquement.
22 configurations sectorielles. La vôtre est prête.
Chaque secteur assujetti au STRIX a des obligations spécifiques. La plateforme s'adapte automatiquement.
Checklist documentaire
- Pièce d'identité en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Origine des fonds (compromis, relevés)
- Déclaration de bénéficiaire effectif
Facteurs de risque surveillés
- Transactions en espèces
- Montages sociétaires complexes
- Personnes Politiquement Exposées (PEP)
Configuration STRIX
Template STRIX Immobilier, 89 questions, 5 sections
Prêt pour votre secteur ?
Découvrez comment la plateforme s'adapte aux obligations des immobilier.
Demander une démo pour ImmobilierHébergement EU
Données hébergées en Union Européenne. Conforme RGPD.
SHA-256 Hash Chain
Chaque mutation auditée avec hash cryptographique chaîné.
Isolation multi-tenant
Chaque organisation isolée. Aucun accès croisé possible.
Né du partenariat entre AT&C (accompagnement métier & transformation digitale) et ALTORES (IA agentique & IA souveraine monégasque), conform ia construit une réponse adaptée à votre réalité.
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